제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 안녕을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제24조 규정에 의거, 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 아 래 ◈

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 법원로 11길 25, 에이치비즈니스파크 B동 지하 1층 Session Room

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

● 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 1 참조)

● 제3호 의안 : 감사 정진철 선임의 건(별첨 2 참조)

● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본점에 비치하고 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 제20기 정기주주총회에는 주주총회에 참석하여 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 행사에 참고하실 상세한 내용은 2025년 02월 27일 한국거래소 전자공시시스템에 공시된 당사 ‘주주총회소집공고’ 및 ‘의결권대리행사권유참고서류’를 확인하시길 바랍니다.

가. 직접행사 : 신분증(법인일 경우 법인인감증명서, 사업자등록증)

나. 대리인을 통한 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서(법인일 경우 법인인감증명서)

6. 참고사항

※ 금번 제20기 정기주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의 사항은 02-6952-6303으로 연락 주시기 바랍니다.

2025년 03월 10일

주식회사 신 시 웨 이

대표이사 정 재 훈, 유 경 석 (직인 생략)